Очередная загадочная история в финансовой сфере ударила рикошетом по компаниям, у которых были открыты счета в банке «Конкорд». Банком вдруг заинтересовалась Национальная полиция, заподозрившая в этом финучреждении крупный конвертационный центр. И на всякий случай сразу включила в разработку 20 наиболее перспективных, на ее взгляд, компаний.

И 21 октября 2016 года «следователь группы следователей Главного следственного управления Национальной полиции», в числе других, подал и ходатайство об аресте счетов одного из юрлиц туроператора «Туристический Лидер».

«В ходе досудебного расследования, установлено, что неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с должностными лицами и работниками ПАО «АКБ« Конкорд » (МФО 307350) и других банковских учреждений, с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на осуществление финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, формирование расходов и налогового кредита для других субъектов предпринимательской деятельности без фактического осуществления хозяйственных операций по продаже (покупке) товаров, выполнения работ, оказания услуг, документального оформления бестоварных операций, создали, приобрели и организовали деятельность на территории г. Киева, Днепропетровской области и в других неустановленных досудебным следствием местах, ряд субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц), зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей, которые фактически реального отношения к их деятельности и управлению средствами на их счетах не имеют», - было сказано в ходатайстве.

По версии следствия, на счета ряда таких фиктивных предприятий поступали безналичные средства от отечественных компаний (желающих уклониться от уплаты налогов) и от госпредприятий (с целью незаконного обналичивания и хищения средств). Ходатайство от 21 октября по «неустановленным лицам» на всякий случай удовлетворили в части ареста их счетов. Хотя Александр Новиковский и его туркомпания давно известны на рынке. И главу АЛТУ уж точно никак нельзя заподозрить в том, что он «номинальный» руководитель, не имеющий реального отношения к деятельности своей компании.

Хотя у Александра Новиковского кроме ООО «Туристический Лидер», счета которого арестовали, есть еще ООО «ТО Туристический Лидер», который, собственно, и продолжает спокойно отправлять туристов, без ущерба для клиентов, происходящее все равно неприятно поразила главу АЛТУ.

«Какое-то издевательство под Новый год, - высказывается Александр Новиковский. – Мы не имеем к этому банку никакого отношения. Счет там был открыт, когда я еще даже не являлся руководителем компании. И на этом счету вообще не было движения средств. Ни одна гривна туда не поступила, ни одна оттуда не вышла».

Эксперт отмечает, что по делу самого банка в данный момент не открыто уголовное производство, нет ни обвиняемых, ни арестованных. «Ничего нет, а значит и к нам не может быть претензий», - возмущен собеседник. Он уточняет, что юристы его компании уже подали ходатайство об отмене решения и ждут даты назначения.

«Допустим, неустановленные лица и неустановленные обстоятельства имеют отношение к банку «Конкорд». Но причем тут мы? – задается риторическим вопросом в разговоре с Turprofi.com.ua Александр Новиковский. – Так можно привлечь любую фирму. И то, что наша компания вдруг оказалась упомянута в этом деле, не объясняют ничем». 

По словам собеседника, ходатайство по поводу ООО «Туристический лидер» было рассмотрено с нарушением нескольких статей, без предъявления обвинения, без вызова представителей компании в суд и без проверки подлинности информации: «Просто взяли и заблокировали работу субъекта хозяйственной деятельности, подвергнув его риску и создав угрозу получения убытков».

Александр Новиковский также сообщил, что юристы «Турлидера» нашли и другие белые компании из конкордовского списка, попавшие под ту же раздачу, только летом. Причем у некоторых из них даже не были открыты счета в «Конкорде», но дело длится уже год. «Такое ощущение, что те, кто все это начинал, действуют по принципу «не знаю где, не знаю кто, но вдруг повезет». И блокируют всех подряд, – возмущен эксперт. – Так что я не думаю, что здесь может идти речь о  недобросовестной конкуренции».

Эксперты рынка по поводу всей этой истории высказываются однозначно: каждый туроператор должен иметь несколько юрлиц – на всякий случай. «В нашей стране я ничему не удивлюсь. Завтра посмотрят, что у меня была гарантия в банке «Контракт» или в «Михайловском», возьмут и арестуют счета по делу о подозрительном сговоре туроператоров, одновременно делавших гарантии в ненадежных банках, - на условиях анонимности высказывается глава одной из туркомпаний. – Поэтому единственное, что мы можем и должны делать – не держать все яйца в одной корзине, иметь в запасе несколько юрлиц, чтобы в случае таких ничем не мотивированных «санкций» со стороны государства, продолжать спокойно выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами».

"Ясно, что дело не стоит выеденного яйца, но арест все равно наложили. А если бы у компании не было бы средст, кроме арестованных? Кто вывозил бы ее туристов из-за границы? Наша доблестная полиция? Сомневаюсь. Это настоящее вредительство. Еще и репутацию всем этим 20 компаниям подпортить могут. А потом удивляются, почему у всех украинских чиновников сбережения налом - даже счет уже открыть страшно", - также на условиях анонимности говорит глава одного из крупных ТО.

Напомним, что в прошлом году прекратили свою деятельность многие банки, в которых были оформлены гарантии у большинства украинских турагентов и туроператоров. Часть туркомпаний (в том числе международных) потеряла при этом крупные суммы, лежавшие на счетах в этих банках.

Новости по теме:

http://turprofi.com.ua/novosti/1031-mozhno-li-rabotat-bez-garantii

http://turprofi.com.ua/novosti/1025-garantii-dlya-iata-isparilis

http://turprofi.com.ua/novosti/1020-gde-vzyat-garantiyu-na-garantiyu

http://turprofi.com.ua/novosti/957-garantiya-zakonchilas-nuzhna-li-novaya

http://turprofi.com.ua/novosti/1026-padezh-bankov-dobralsya-do-kontrakta

http://turprofi.com.ua/analitika-2/yurpraktika/774-turagenta-dvazhdy-obveli-vokrug-paltsa-s-garantiej

Нина Щур, Валерия Овсяник, 16.11.2016