29 июля судья Бориспольского горрайсуда Гончаров постановил вернуть всю сумму, конфискованную таможней в аэропорту у гражданина Турции Зуфера Джамали, который пытался ввезти в Украину без декларирования 50 тыс. евро, что в пять раз превышает установленный Нацбанком лимит.

Утром 15 июня 2016 года родившийся в 1967 году в Ташкенте владелец анталийской туркомпании Need Tour Зуфер Джамали прилетел в Украину из Антальи рейсом «Розы ветров» и пошел к выходу через «зеленый коридор». Если верить постановлению суда, после этого он дважды сменил половую принадлежность: «После пересечения пассажиркой «белой линии», которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», … пассажирке был задан вопрос о наличии у него наличных, на что он ответил, что 50000 евро». Судя по всему, личного обыска не было – всю сумму пассажир выдал таможеннику добровольно.
«Указанная наличность перемещалась без признаков сокрытия, - отмечает суд. – Из установленной суммы ему было пропущено 10000 евро, по протоколу о нарушении таможенных правил изъято 40000 евро».
В судебном заседании Зуфер Джумали признал свою вину в содеянном и искренне раскаялся, сказав, что совершил данное правонарушение по неосторожности. Он поведал, что вез валюту «для организации бизнеса в Украине, а именно приобретения ресторана, поскольку давно интересуется учреждениями, имеющими давнюю историю создания». Предметом купли-продажи должен был стать ресторан «Кафе Fanconi», находящийся в Одессе на Екатерининской, 15/17. В подтверждение таких намерений суду предоставили сканкопии переписки между сторонами о покупке ресторана, а именно Исмаила Мамета и Зуфера Джумали с директором ООО «Фанкони».
«Целью ввоза этих средств было фактически их инвестирование в экономику Украины, что позволило бы создать новые рабочие места, - отмечено в постановлении суда. - А в дальнейшем государство регулярно получало бы налоги, сборы, платежи и т.д., что значительно превысило бы сумму ввозимых средств».
Также Бориспольский суд написал, что Need Tour приносит Зуферу Джамали законный доход, он платит соответствующие налоги, сборы, платежи, что еще раз подтверждает законность получения денежных средств, которые были ввезены на территорию Украины. «Кроме того, в туристической фирме работают тринадцать работников, получающих заработную плату и благодаря соответствующим средствам, которые получены законным путем, обеспечивают свои семьи, - изложил позицию будущего инвестора суд. - Изъятие этих средств является «чрезмерным бременем», просит полученные средства вернуть».
Затем судья Гончаров решил следовать «стандарту, сформированному практикой Европейского суда по правам человека».
«Необходимый баланс не будет соблюден, если лицо несет «индивидуальное и чрезмерное бремя» (individual and excessive burden) (n. 53 решения Европейского суда по правам человека от 2 ноября 2004 по делу «Трегубенко против Украины»), - подчеркнуто в постановлении. - То есть, в этом случае конфискация является вмешательством в право гражданина на уважение собственности и, соответственно, при рассмотрении и разрешении таких дел должна быть применена ст. 1 Протокола № 1 европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод».
«Принимая решение по делу «Исмаилов против Российской Федерации» Европейский суд по правам человека признал нарушение таможенных правил, исходя из следующего: «... для того, чтобы вмешательство считалось пропорциональным, оно должно соответствовать тяжести совершенного правонарушения, в частности, несоблюдению требования о внесении сведений в таможенную декларацию, а не тяжести какого-либо правонарушения, которое можно предположить (например, отмывание денег или уклонение от уплаты налогов), но которое на самом деле не было доказано. Источник происхождения денежных средств был законным. Ущерб, который заявитель потенциально мог нанести органам власти, был незначительный: он не уклонялся от уплаты пошлины и других сборов и не наносил государству другого вреда. Если бы ввозимые деньги он не задекларировал, органы власти лишь не получили бы информацию о том, что эти средства оказались на территории этой страны. Целью конфискации было не возмещение имущественного ущерба, причиненного государству, поскольку оно не претерпело никаких убытков вследствие невнесения заявителем сведений в таможенную декларацию, а его наказать. Обстоятельства применения конфискации было непропорциональным, поскольку составляло «личное и чрезмерное бремя» (п. 38 решения Европейского суда по правам человека от 6 ноября 2008 года по делу «Исмаилов против Российской Федерации»). Действующим законодательством Украины ввоз наличной иностранной валюты в Украину в принципе не ограничен, ограничена только сумма (10 000 евро), которая может быть ввезена без письменного декларирования», - написал в своем постановлении судья Гончаров.
Он же отметил: «Инструкция о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины, утвержденная постановлением Правления Национального банка Украины от 27 мая 2008 № 148 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального банка Украины № 312 от 25 июля 2012 года, на которую ссылаются органы таможни при изъятии наличных и составлении протоколов о нарушении таможенных правил, не запрещает ввоз на территорию Украины валютных ценностей и не ограничивает их максимальный размер».
Таким образом, наличная иностранная валюта не относится к числу товаров, ввоз которых запрещен или ограничен, сделал вывод судья. И далее просто переписал в своем решении объяснения адвокатов гражданина Турции без ссылки на них: «Следует заметить, что единственное противоправное деяние, которое было совершено нашим доверителем, заключается в непредоставлении таможенному органу соответствующей декларации. Данное вмешательство в право собственности нашего доверителя будет не пропорциональным, ибо не соответствует тяжести правонарушения, совершенного Зуфером Джумали».
Кроме того, решил судья, конфискация повлияет на имущественное положение лиц, работающих в его туристической фирме, поскольку заработная плата, которую они получают, является единственным источником дохода для них и их семей, что подтверждается прилагаемыми к объяснениям справками о получении заработной платы работниками Need Tour и справками о составе их семей.
На сайте Need Tour сообщается, что этот туроператор «был создан в 2011 году на основе многолетнего опыта работы в сфере туризма в Турции». Основателями компании являются люди, которые отдали сфере туризма более 20 лет. «Также начиная с 2011 года, мы встречаем и предоставляем высококлассный сервис более чем пяти тысячам туристов ежегодно. На данный момент в «Need Tour» работает более 20 сотрудников, каждый из которых является высококлассным профессионалом в туристической отрасли».

Не совсем понятно, как предполагаемое инвестирование 50 тыс. евро в одесский ресторан связано с выплатой зарплат сотрудникам турецкого туроператора – ведь деньги все равно изымались из оборота компании, если верить линии защиты.

Однако Бориспольский суд решил: «Именно применение штрафа будет достаточным для исправления и надлежащего поведения лица в дальнейшем, а также соразмерным содеянному им правонарушению. При таких условиях, оснований для применения конфискации изъятого валюты нет, ведь применение такого наказания влечет за собой нарушение ст. 1 Протокола № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных их свобод».

В итоге именем Украины Зуфер Джумали оштрафован на 1700 грн. С него также взыскали расходы, понесенные Киевской таможней на транспортировку предметов правонарушения, в сумме 5 (пять) грн. 49 коп. и судебный сбор в размере 275 грн. 60 коп. То есть украинское государство получит от нарушителя меньше 2 тыс. грн. вместо 40 тыс. евро, если постановление судьи Гончарова останется в силе.

Нина Щур, 05.08.2016