Больше года прошло после прекращения деятельности туроператора News Travel, но лишь сейчас в судах впервые всплыли следы уголовного расследования этой деятельности: 2 февраля следственный судья Оболонского райсуда Киева Шестаковская рассмотрела ходатайство о предоставлении полиции доступа к счетам ООО «Ньюз Тревел» и отказала в его удовлетворении.

Замначальника следственного отделения Оболонского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве Ю.Птуха просила суд предоставить ей и другим оперативным сотрудникам следующее:

1. временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, а именно: к оригиналам расчетных счетов ООО «Ньюз Тревел» 26008003900201 в АО Банк «Финансы и кредит» (ул. Артема, 60), 2600431527901 в АБ «Південний» (ул. Саксаганского, 74), 26004010042701 в АБ «Південний» (бульвар Леси Украинки, 19/16 -а), 26004313574 в ОАО «Диамант» (Контрактовая пл., 10-а), 26004050349200 в «УкрСиббанке» (ул. Андреевская, 2/12), 26001272339001 в КБ «Надра» (ул. Артема, 15), 26003010773 в банке «Січ» (ул. Владимирская, 63), 26006052709518 в Печерском филиале «Приватбанка» (ул. Предславинская, 19), а в случае отсутствия оригиналов - предоставить временный доступ к заверенным копиям документов, свидетельствующих об открытии и функционировании текущих банковских счетов;
2. временный доступ к учредительным документам; карточкам с отпечатками печати и образцами подписи должностных лиц предприятия; приказам о назначении лиц, имеющих право подписи банковских документов; доверенностям; официальной переписке; ксерокопиям паспортов директора, главного бухгалтера и учредителей предприятия, на основании которых были открыты (закрыты) вышеуказанные счета, заявлениям об открытии и закрытии указанного счета, приложениям к ним; договорам на открытие и осуществление расчетно-кассового обслуживания; документам, свидетельствующим о выдаче наличных средств (чеки и доверенность на получение наличных), документам, свидетельствующим о покупке иностранной валюты клиентами;
3. информацию о движении денежных средств по вышеуказанным текущим банковским счетам, принадлежащим ООО «Ньюз Тревел» (ЕГРПОУ: 39483495) на бумажных и магнитных (электронных) носителях с указанием: назначений платежей, сумм платежей, даты и времени поступления и списания средств, с указанием данных предприятий, с которыми были взаимоотношения: названия, кода ЕГРПОУ и номера.

Ю.Птуха ссылалась на то, что в производстве следственного отделения Оболонского управления полиции находятся материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований за № 12015100050000461 от 17.01.2015 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах либо организованной группой, карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества»). Она также написала, что расследование ведется на основании заявлений 15 граждан, которые сообщили о мошенническом завладении туроператором «Ньюз Тревел» их денежными средствами.

«В ходатайстве указано, что в результате досудебного следствия установлено, что в период с 15.10.2014 года по 17.01.2015 должностные лица туристического оператора ООО «Ньюз тревел» (ЕГРПОУ 33782884), расположенного по проспекту Героев Сталинграда, 6, корпус 2, в Киеве, на основании агентских договоров, заключенных с туристическими агентами, за предоставление туристических услуг, мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными в качестве предоплаты за предоставление туристических услуг от предприятий и физических лиц в особо крупных размерах на общую сумму 786 906,26 гривен», - отмечено в определении судьи Шестаковской.

В судебном заседании госпожа Птуха поддержала свое ходатайство, однако судья отклонила его, обосновав свой отказ пятью пунктами:

Во-первых, вопреки утверждениям в ходатайстве, сведения по заявлениям 15 граждан о совершенных в отношении них преступлениях в Единый реестр «не вносились, а потому никоим образом не охватываются уголовным производством за № 12015100050000461 от 17.01.2015».

Во-вторых, вопросы, поднятые в пунктах 2 и 3 ходатайства, уже были давно решены раньше, ведь Птуха сама указала, что в соответствии с постановлением следственного судьи Оболонского суда от 16 февраля 2015 года уже был предоставлен временный доступ к документам, а именно регистрационному делу ООО «Ньюз Тревел», так, 06 марта 2015 года были получены заверенные копии учредительных документов, где перечислены все сведения о создании ООО «Ньюз Тревел» (ЕГРПОУ 33782884) и перечень всех банковских счетов общества, на которые перечислялись денежные средства за туристические услуги, и сведения об открытии счетов в финансовых учреждениях.

В-третьих, в ходатайстве сказано, что мошенничество было совершено в период с 15.10.2014 года по 17.01.2015 года, однако следователь просит предоставить временный доступ к информации о движении денежных средств по банковским счетам «Ньюз Тревел» с момента их открытия по время оглашения постановления следственного судьи сотруднику банка. «По мнению следственного судьи, такое требование выходит за временные рамки уголовного производства и, соответственно, удовлетворено быть не может в силу своей безосновательности», - подчеркнула судья Шестаковская.

«В-четвертых, указанная в ходатайстве установленная ​​досудебным следствием общая сумма ущерба, причиненного мошенническими действиями виновных лиц, не соответствует предоставленным вместе с ходатайством материалам, и является существенно и безосновательно завышенной», - написано в определении Оболонского суда.

«В-пятых, описательная и мотивировочная часть ходатайства содержит ЕГРПОУ ООО «Ньюз Тревел» как «33782884», однако в просительной части этого же ходатайства ЕГРПОУ ООО «Ньюз Тревел» значится совсем по-другому: как «39483495». Как выяснил Turprofi.com.ua, последний код принадлежит киевскому ООО «Айпара», основной вид деятельности которого – оптовая торговля овощами и фруктами.

«Принимая во внимание все вышеперечисленные несоответствия и недостатки ходатайства и приложенных к нему материалов в своей совокупности, а также общие принципы уголовного производства, предписания п. 2 ч. 3 ст. 132 УПК Украины относительно недопущения применения мер обеспечения уголовного производства в случае недоказанности следователем, прокурором, что потребности досудебного расследования оправдывают такую ​​степень вмешательства в права и свободы лица, о которой говорится в ходатайстве следователя, прокурора», судья Шестаковская в удовлетворении ходатайства отказала. И написала, что это ее определение обжалованию не подлежит, вступает в законную силу и подлежит немедленному исполнению с момента его объявления.

Нина Щур, 22.02.2016