26 мая – уникальный день, когда еще действует старая норма закона о необходимости раскрыть конечного собственника каждого юрлица до 25 мая. И хотя утром 26 мая президент Петр Порошенко подписал Закон № 475-VIII от 21 мая 2015 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица», который предусматривает продление срока представления нужных сведений до 25 сентября 2015 года, новый закон еще не вступил в силу, то есть действует старый. Кто его выполнил, а кто нарушил?

Turprofi.com.ua изучил актуальные данные десятки крупнейших украинских ТО: http://turprofi.com.ua/rejtingi/205-top-10-turoperatorov-vyezdnogo-turizma-v-ukraine Чемпионами по соблюдению законодательства стали TEZ Tour, Join UP!, Travel Professional Group и Natalie Tours.

ООО «Тез Тур» показало учредителями Сергея Ивановича Буртина, который внес 370 гривен в уставный фонд, и акционерное общество открытого типа «Бриз Кепитал С.А», зарегистрированное в городе Люксембурге по улице Гийома Шнайдера, 6, и внесшее остальные 18130 грн. Господин Буртин также значится в реестре как просто «бенефициар» с ужгородской улицы Высокой. Поэтому тезовские корни вовсе не турецкие, как многие думают, а закарпатско-люксембуржские).

Дочернее предприятие «А.Е.Т. Джоин ап!» единственным учредителем заявило ООО «ACS-Украина», которое внесло в уставный фонд тысячу гривен, но при этом два его выгодополучателя – они же два собственника существенной доли – Юрий Иванович Альба и Татьяна Юрьевна Альба, зарегистрированные в одной квартире по столичному проспекту Григоренко.

В ООО «Тревел Профешнл Груп» восемь учредителей, но лишь один из них – Елена Дмитриевна Гетманцева, проживающая в Киеве на улице Щорса, -- это единственный «конечный бенефициар (собственник) контролер юридического лица». Кстати, госпоже Гетманцевой принадлежит 1,62 млн грн. в уставном фонде в 2,4 млн грн., в котором у Валерия Паренчука всего 60 тыс. грн., а у каждого из остальных шести учредителей – по 120 тыс. грн.  

ООО «Натали Турс Украина» имеет единственного учредителя-бенефициара, который внес 80 тыс. грн. – это Владимир Борисович Воробьев, живущий в Москве на улице Веневской. Причем руководит этим юрлицом Дмитрий Яременко. А вот у украинского ООО «Натали Турс», возглавляемого Алексеем Корнеевым, учредителем с 79930 гривнами уставного фонда выступает московское ООО «Натали Турс», а двумя собственниками существенной доли и конечными бенефициарными собственниками заявлены тот же Владимир Воробьев и Наталия Олеговна Воробьева с общим адресом на Веневской.

У ООО «ТТВК» во главе с Владимиром Щупаком (оно же TUI Ukraine) бенефициаров в реестре нет, зато есть учредитель с более чем 31,5 млн грн. уставного фонда – это «Кайфел Трейдинг Лимитед» из столицы Кипра (Кириакос Матсис авеню, 16, этаж 10). Будете в Никосии – заходите и посмотрите, кто там собственник на конце).

ООО «Пегас Туристик» тоже не обозначило бенефициаров -- у него два учредителя без адресов: руководитель Дмитрий Александрович Карякин с 60 тыс. грн. в уставном фонде и Гюгерчиноглу Садеттин с 540 тыс. грн.

У ООО «Анекс Тур» руководитель без адреса Гюндогду Мехмет внес в уставный фонд 353 грн. 50 коп., а остальные 34 тыс. 996 грн. 50 коп. принадлежат нидерландской частной компании «Атлас Б.В.», которая в реестре на украинском языке фигурирует как «ПРИВТАНА КОМПАНІЯ» с амстердамского Телепортбульвара, 140. Похоже, впору забыть словосочетание «турецкие туроператоры» и называть их бенилюксовскими).

ООО «Ньюз Тревел» удивило редакцию Turprofi.com.ua не столько отсутствием бенефициаров, сколько тем, что оно по-прежнему «не перебуває в процесі припинення», хотя в реестре перечислено 21 незакрытое исполнительное производство по этому закрывшемуся еще в январе туроператору.

ООО «Корал Тревел» тоже не задекларировало бенефициара, зато у него единственный учредитель – стамбульское акционерное общество «ОТИ Холдинг Аноним Ширкети», зарегистрированное в Бешикташе по ул. Ниспетие Джаддеси Мейдан Сокак, 14, 4/Б, и вложившее 100 тыс. грн. в уставный фонд. Так что в Украине хоть один турецкий ТО, да есть!

Под конец Turprofi.com.ua чуть не заблудился в трех Музенидисах. Во-первых, ООО «Туристическая компания «Музенидис Тревел» возглавляет Виктор Дмитриевич Марченко, единолично владея в нем 170 тыс. грн. уставного фонда. Во-вторых, ООО «Музенидис Тревел-Киев» принадлежит своему руководителю Александру Феликсовичу Атласу, вложившему в уставник 10 тыс. грн. И в-третьих,  у ООО «Музенидис Тревел Украина» два учредителя: руководитель Дарья Олеговна Булыга (6 тыс. грн.) и Алексей Анатольевич Лавренчук (4 тыс. грн.). При этом конечных бенефициаров, в том числе греческих, нет ни у кого из этих трех туроператоров.

Это лучшая иллюстрация того абсурда, который сопровождает и сопровождал нашумевший закон о выявлении истинных собственников украинских юрлиц.

Turprofi.com.ua проверит, что изменится после 25 сентября 2015 года, когда закончится отсрочка для предоставления данных о бенефициарах.

Нина Щур, 26.05.2015