Домашний арест турагента завершился условным приговором

Громким фиаско завершилась афера менеджера, решившего погасить долг предприятию за счет самого предприятия. 20 февраля Соломенский райсуд Киева вынес приговор менеджеру ООО «Элит Профи Тревел», которую подозревали в присвоении десятков тысяч гривен путем оформления на подставных лиц железнодорожных билетов с последующим возвратом в кассы за наличку.

Как уже писал об этой истории Turprofi.com.ua, билеты покупались через tickets.ua, где депозит турагентства составлял всего пять тысяч гривен: http://turprofi.com.ua/analitika-2/yurpraktika/239-za-chto-turagenta-posadili-pod-domashnij-arest

Как говорится в приговоре, свои махинации менеджер турагентства начала в полдень 2 июля 2013 года, оформив электронный билет на поезд за 2361,21 грн., получив его на бумажном бланке и в тот же день в половину шестого вечера сдав его в кассе Центрального вокзала столицы за наличные.

Интересно, что ровно через три часа после выписки первого билета сотрудница ТА выписала еще один за 771,12 грн., получив за него наличку на том же вокзале точно через сутки тоже вечером (если суд ничего не напутал с датами).

Затем темпы мошенничества ускорились: 6 июля между оформлением первого билета в 12:51 и сдачей его в вокзальную кассу за 1071,87 грн. прошло меньше трех часов, второго на ту же сумму – даже меньше двух часов, а третьего за 552,43 грн. – чуть больше часа.

8 июля мошенница выписала еще один билет за 1507,47 грн. в половину девятого вечера, то есть явно в нерабочее время, чтобы уже утром следующего дня сдать его на том же вокзале.

Далее в приговоре перерыв до 22 июля 2013 года, когда были выписаны и сданы билеты на 1005,96 грн., причем на все это ушло меньше 50 минут. А 24 июля около восьми часов утра она оформила билеты на 908,06 грн. (дважды) и 340,69 грн. (также дважды), за которые получила наличку уже через час. Такие же махинации менеджер проделала по утрам 30 июля и 7 августа.

9 августа она втянула в это свою коллегу по агентству, которая по ее просьбе выписала неколько билетов. Заполучив эти документы, мошенница отправила сдавать их на вокзал третье лицо, причем 11-12 августа. А сама 9 августа оформила и в тот же день сдала в кассу еще пару билетов.

По такой же схеме преступница самостоятельно действовала 15 и 16 августа. А 18 сентября она отправила на вокзал сдавать билеты на 2100 гривен «стажера на должности курьера», который привез ей деньги назад в офис. Зато 3 октября почти на такую же сумму менеджер оформила билеты, сданные ею лично 18 октября.

Если верить приговору, 9 октября осужденная сдала билеты в 14:40, хотя оформила их в 20:20 того же дня. Проездные документы от 14 октября мошенница сдавала в тот же день сама, а на следующий – с помощью другого человека, который одновременно получил деньги за новые билеты от 15 октября. А билеты от 17 октября были сданы еще одним физлицом 30 октября. Дальше героиня неправедного труда явно вошла во вкус. Даже возникает вопрос: неужели она не боялась?

7, 11, 13, 15, 18 и 29 ноября преступница обошлась своими силами, а 20, 25 и 27 ноября ей доставил наличные с воказала курьер турагентства. Деньги за билет от 20 ноября она получила сама 22-го, а 27 ноября в кассе опять побывало третье лицо, как и 3 декабря. Впрочем, в этот зимний день женщина съездила на вокзал еще и лично, что повторилось 4, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 31 декабря. А 23 декабря в качестве сдатчика в деле фигурирует еще один мужчина.

Всего же осужденная «своими противоправными действиями причинила ООО «Элит Профи Тревел» матерального ущерба на сумму 85745, 15 грн.», говорится в приговоре. Там же отмечено, что менеджер по работе с корпоративными клиентами, проработавшая с ноября 2011 года по январь 2014-го, свою вину признала и чистосердечно раскаялась: «Данные денежные средства не тратила на собственные нужды, а старалась погасить задолженность перед предприятием, которая образовалась у нее ранее». При этом гражданский иск на сумму 85372,80 грн. признала полностью и даже частично (на 7468,95 грн.) возместила.

Свидетельница – начальник отдела ООО «Элит Профи Тревел» – показала суду, что виновная «очень хорошо работала», однако в конце 2013 года обнаружилось, что от заказывавших билеты клиентов на счет предприятия не приходят деньги.

«З часом ТОВ «Еліт Профі Тревел» подзвонили контрагенти з ТОВ «ТИКЕТС.ЮЕЙ» і повідомили, що їхнє товариство повинно повернути грошові кошти за певні замовлення, про що керівництво ТОВ «Еліт Профі Тревел» відповіло їм, що ніяких заборгованостей не може бути», – написано далее в приговоре. При этом осужденная направила в tickets.ua гарантийные письма, на основании которых пополнялся депозитный счет.

После этого свидетельница-начальница позвонила проворовавшейся сотруднице, которая попросила дать ей время вернуть деньги, но не сделала этого. Другой свидетель – директор ООО – сказал в суде, что осужденная зарекомендовала себя положительно. От сотрудников он узнал, что у нее материальные трудности. А когда стало известно о пропавших деньгах – дал время их вернуть, но впоследствии (4 февраля 2014 года) обратился с заявлением в милицию. Поначалу мошенница не признавала свои вину, но потом сказала, что некоторые билеты выписывала. Два курьера поведали суду, что виделись с ней редко, не чаще двух раз в неделю.

Суд учел «искреннее раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение причиненного материального ущерба, мнение представителя потерпевшего о мере наказания» и счел возможным освободить ее от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Хотя формально женщина осуждена на три с половиной года лишения свободы. При этом она должна компенсировать 10 тысяч гривен морального ущерба, оставшийся материальный ущерб в сумме 77903,85 грн. и 933,66 грн. расходов на судебно-почерковедческую экспертизу.

Также экс-менеджер обязана не выезжать за пределы Украины на ПМЖ, сообщать о смене места проживания и работы, периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Юрий Свирко, 26.02.2015

Перевод

Юрпрактика